Nueva Diplomatura sobre Prevención del lavado de Activos y Financiamiento del Territorio

Lo brinda la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Comienza el 16 de agosto y las inscripciones están abiertas.

Quienes asistan a la Diplomatura obtendrán conocimientos legales y reglamentarios, además de incorporar herramientas que permitirán mitigar los riesgos operativos de las actividades que desarrollan, quedando preparados para incrementar los controles necesarios a efectos de cumplir con los procedimientos requeridos por la UIF.

CONTENIDO:

Estándares Internacionales

Estructuración del sistema penal argentino

Legislación penal

Régimen penal Administrativo

Unidad de Información Financiera

Sujetos obligados: Sujetos Obligados

Políticas PLAyFT

Manual de Procedimientos

Debida Diligencia

Enfoque basado en riesgo

Monitoreo, Sistemas informáticos. Análisis de alertas

Auditoría. Inspecciones

Análisis de Casos

DESTINATARIOS

Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y el personal que debe cumplir la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Contadores Públicos, Escribanos, Instituciones Financieras/Cambiarias, Casinos, Registro Público de Comercio, Registro de la Propiedad Inmueble/Automotor, Productores de Seguros, Despachantes de Aduana, Corredores Inmobiliarios, Fiduciarios, Concesionarias de Automóviles, etc.).

Jueces, Fiscales, empleados del Poder Judicial, Abogados.

Docentes universitarios.

Estudiantes avanzados y público en general interesado en la materia.

INICIO: 16 AGOSTO 2017

DÍAS: MIÉRCOLES DE 18 HS. A 22 HS.

INSCRIPCIÓN: $800

4 CUOTAS MENSUALES: $1000

DURACIÓN: AGOSTO A DICIEMBRE

Director: CR. Cáceres, Diego

Coordinador: CR. Pipet, Federico

Informes:

plaft.fce.unam@gmail.com

Tel: 0376 4480006 int. 126. 154810716

Ruta 12 Km 7 ½. Posadas Misiones

Gentileza: Secretaría de Extensión

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Misiones

http://secexten@fce.unam.edu.ar

Teléfono: 3764-480395-Interno 126

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ciencias Económicas

www.fce.unam.edu.ar

Ruta Nacional 12, Km. 7,5 – (N3304)

Miguel Lanus – Misiones – Argentina

Tel: (0376) 448-0006 / 448-0394 / 448-0395

Fax: (0376) 448-0988

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